Ciele

Oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v podvodoch. Poukázať na najčastejšie používané opatrenia a porovnanie ich účinnosti vo vzťahu k odhaleniu podvodu. Predstaviť význam riadenia rizika podvodov a porovnať stav na Slovensku so zahraničím. Na reálnych príkladoch podvodov z bankového sektoru vysvetliť motívy k spáchaniu podvodu. Ukázať nastavenie prevencie a detekcie podľa jednotlivých skutočných podvodov. 

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu a detekciu podvodov, manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov (najmä úverových), aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Obsah

1. Podvod - všeobecný úvod do problematiky.

• Čo je podvod
• Základné typy podvodov
• Motivácia k spáchaniu podvodu

 2. Najnovšie trendy v podvodoch

• Škody spôsobené hospodárskou kriminalitou
• Spôsoby odhalenia podvodu
• Zdroje informácií o podvodoch
• Najpoužívanejšie opatrenia proti podvodom
• Typický páchatelia
• Dôvody pre neoznámenie podvodu

 3. Reálne príklady z bankovej praxe

• „Modus Operandi“ – popis jednotlivých skutočných podvodov
• Rozbor motivácie k spáchaniu podvodu
• Určenie nedostatkov v rámci kontrolných mechanizmov

 4. Reálne príklady z praxe – návrh prevenčných opatrení

• Analýza typu podvodu a navrhnutie prevencie

 5.Reálne príklady z praxe – návrh detekčných opatrení

• Analýza typu podvodu a navrhnutie detekcie

 6.     Otázky a diskusia

Lektori

Tomáš Mihóčik vedie oddelenie Deloitte Risk Advisory na Slovensku a má desaťročnú prax vo forenznej oblasti. Má praktické skúsenosti s vyšetrovaním rôznych prípadov podvodu, korupcie a neetického správania nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy a USA. Pomáhal tiež pri zavádzaní preventívnych opatrení proti podvodom a compliance programov. Je členom Asociácie autorizovaných účtovníkov (FCCA) a Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (ACFE) v USA.

Lenka Ďurišová pracuje v bankovníctve 14 rokov, posledných 6 rokov sa venuje Compliance a AML.V rámci agendy bola zodpovedná za manegent rizik, spolupracovala na nastavovaní fraud detection, assessment efektivity a spolunastavenie operačných rizik v bankách. Zúčastnila sa niekoľkých auditov regulátora, vrátane agendy fraudov.

Termín

1deň

Aktuálne termíny

Miesto

Bratislava