Najnovšie trendy v podvodoch z bankovej praxe

  • Cena kurzu
    230.4€
  • Najbližší termín
    22. 09. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Najnovšie trendy v podvodoch z bankovej praxe

Ciele

Oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v podvodoch. Poukázať na najčastejšie používané opatrenia a porovnanie ich účinnosti vo vzťahu k odhaleniu podvodu. Predstaviť význam riadenia rizika podvodov a porovnať stav na Slovensku so zahraničím. Na reálnych príkladoch podvodov z bankového sektoru vysvetliť motívy k spáchaniu podvodu. Ukázať nastavenie prevencie a detekcie podľa jednotlivých skutočných podvodov. 

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu a detekciu podvodov, manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov (najmä úverových), aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Obsah seminára

1. Podvod - všeobecný úvod do problematiky.

  • Čo je podvod
  • Základné typy podvodov
  • Motivácia k spáchaniu podvodu

 2. Najnovšie trendy v podvodoch

  • Škody spôsobené hospodárskou kriminalitou
  • Spôsoby odhalenia podvodu
  • Zdroje informácií o podvodoch
  • Najpoužívanejšie opatrenia proti podvodom
  • Typický páchatelia
  • Dôvody pre neoznámenie podvodu

 3. Reálne príklady z bankovej praxe

  • „Modus Operandi“ – popis jednotlivých skutočných podvodov
  • Rozbor motivácie k spáchaniu podvodu
  • Určenie nedostatkov v rámci kontrolných mechanizmov

 4. Reálne príklady z praxe – návrh prevenčných opatrení

  • Analýza typu podvodu a navrhnutie prevencie

 5.Reálne príklady z praxe – návrh detekčných opatrení

  • Analýza typu podvodu a navrhnutie detekcie

 6.     Otázky a diskusia

Lektori

Tomáš Mihóčik vedie oddelenie Deloitte Risk Advisory na Slovensku a má desaťročnú prax vo forenznej oblasti. Má praktické skúsenosti s vyšetrovaním rôznych prípadov podvodu, korupcie a neetického správania nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy a USA. Pomáhal tiež pri zavádzaní preventívnych opatrení proti podvodom a compliance programov. Je členom Asociácie autorizovaných účtovníkov (FCCA) a Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (ACFE) v USA.

Lenka Ďurišová pracuje v bankovníctve 14 rokov, posledných 6 rokov sa venuje Compliance a AML.V rámci agendy bola zodpovedná za manegent rizik, spolupracovala na nastavovaní fraud detection, assessment efektivity a spolunastavenie operačných rizik v bankách. Zúčastnila sa niekoľkých auditov regulátora, vrátane agendy fraudov.

Dĺžka trvania

1deň

Aktuálne termíny

22. 09. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45-9.00 hod. 

školenie:9.00-16.00 hod. 

Cena

192 € bez DPH
230.4 € s DPH

Variabilný symbol

2393

Miesto konania

Bratislava



Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.