Nová AML/CFT legislatíva
Dátum
-
03.06.2026
-
18.11.2026
-
-
€461.25
Quantity
ks.
ÚČASTNÍCI
- AML experti povinných osôb, compliance manažéri a špecialisti bánk a ostatných druhov finančných inštitúcií (napr. poisťovní, správcovských spoločností, DDS, obchodníkov s cennými papiermi, platobných inštitúcií)
- zástupcovia nefinančného sektora: advokáti, účtovníci, daňoví poradcovia, audítori...,
- ďalšie povinné osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z.
-
získať základný prehľad o:
• novej AML/CFT legislatíve
• dôvodoch jej zavedenia (porovnanie existujúcej a novej legislatívy)
• nových úlohách pre povinné osoby a orgány dohľadu
- vysvetliť, prečo je harmonizácia pravidiel pre AML/CFT potrebná na úrovni EÚ
OBSAH
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/1640 (6.AML smernica) - zlepšenie vnútroštátnych AML/CFT systémov členských krajín EÚ,
- Čo prináša nová smernica pre členské krajiny a národné kompetentné autority?
- Povinnosti a úlohy FIU
- Povinnosti orgánov dohľadu
- Spolupráca domácich kompetentných autorít
- Registre konečných užívateľov výhod, účtov, iné registre...
- Peňažné sankcie, administratívne opatrenia
- Čo je AMLA a prečo vznikla?
- Organizačná štruktúra AMLA, aká je úloha/rola AMLA a aké sú jej hlavné kompetencie?
- Vplyv AMLA na činnosť finančného trhu a na každodennú/operatívnu činnosť FI
- Prechodné obdobie a časový harmonogram
- Výzvy a príležitosti novej EÚ legislatívy
- Čo prináša nové AML nariadenie pre orgány dohľadu a pre FI?
- Sme pripravení na zmenu?
- Aký bude rozsah vnútorných politík pre AML/CFT?
- Politiky voči tretím krajinám
- Hrozby z krajín mimo EÚ
- Politicky exponované osoby
- Koneční užívatelia výhod
- Ohlasovania povinnosť FI na FIU
- Výmena informácií medzi povinnými osobami
- Aké zmeny prináša nové nariadenie?
LEKTOR
- odborník s dlhoročnými skúsenosťami v AML oblasti
- Cena bez DPH
- 375€
€461.25
ÚHRADA A STORNO PODMIENKY
- Účasť na vzdelávacej aktivite podmienená úhradou účastníckeho poplatku vrátane DPH najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím vzdelávacej aktivity.
- Úhrada je možná bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o (ďalej len IBV): IBAN: SK65 0900 0000 0052 5076 5391, uvedením variabilného symbolu na zálohovej faktúre.
- Akékoľvek zrušenie účasti na vzdelávacej aktivite musí byť realizované v e-shope alebo e-mailom zaslaným na ibv@ibv-nbs.sk.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity viac ako 7 kalendárnych dní (najneskôr ôsmy kalendárny deň do 16:00) pred termínom jej začatia, zrušenie účasti z jeho strany je bezplatné. V tomto prípade, ak sa s účastníkom nedohodne na prevedenie zaplateného účastníckeho poplatku na úhradu inej vzdelávacej aktivity IBV, je IBV povinný vrátiť účastníkovi účastnícky poplatok, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený, do 14 kalendárnych dní od odhlásenia.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity v lehote 7 a menej kalendárnych dní pred termínom jej začatia, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený.
- V prípade ak sa účastník nezúčastní vzdelávacej aktivity z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ani na náhradný termín pre účasť na inej vzdelávacej aktivite IBV.
- Zastúpenie účastníka na vzdelávacej aktivite je možné.
VIAC INFORMÁCIÍ
CRM form will load here