AML/KYC pre prevádzkovateľov hazardných hier
Dátum
-
17.03.2026
-
-
ÚČASTNÍCI
Zamestnanci prevádzkovateľov hazardných hier (herní, kasín, online hier):
Úvod do AML/CFT
Mgr. et Mgr. Oľga Petrovicová
Zamestnanci prevádzkovateľov hazardných hier (herní, kasín, online hier):
- zamestnanci zodpovední za AML/CFT (napr. compliance officer, vedúci prevádzky)
- pracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s hráčmi (obsluha, recepcia)
- manažment zodpovedný za program vlastnej činnosti podľa § 20 AML zákona
- oboznámiť účastníkov so základnými princípmi, právnym rámcom a legislatívnymi požiadavkami AML/CFT v sektore hazardných hier
- priblížiť účastníkom formy, metódy, indikátory prania špinavých peňazí
- získať praktické zručnosti v identifikácii a overovaní klientov
- rozpoznať a správne nahlásiť neobvyklé obchodné operácie (NOO)
- osvojiť si tvorbu a implementáciu programu vlastnej činnosti (§ 20 AML zákona)
- aplikovať AML zásady na praktických príkladoch a scenároch prania špinavých peňazí cez herne
- poznať sankcie a kontrolné mechanizmy v praxi
- získať odporúčania na zlepšenie interných procesov
Úvod do AML/CFT
- definícia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
- význam AML/CFT v sektore hazardných hier
- právny rámec: zákon č. 297/2008 Z.z., zákon č. 30/2019 Z.z., európske smernice
- identifikácia a overenie hráča (§ 8 AML zákona)
- základná starostlivosť (§ 10 AML zákona)
- neobvyklé obchodné operácie (NOO) – definícia, príklady, postup ohlasovania
- obsah programu: identifikácia rizík, opatrenia, školenia, kontrolné mechanizmy
- príklady správneho nastavenia programu
- povinnosť aktualizácie a dokumentácie
- príklady prania peňazí prostredníctvom herní
- indikátory podozrivého správania
- postup pri zadržaní NOO
- komunikácia s Finančnou spravodajskou jednotkou (FSJ)
- dohľad Úradu pre reguláciu hazardných hier
- sankcie za porušenie AML povinností
- interné kontroly a audit
Mgr. et Mgr. Oľga Petrovicová
- špecialistka v oblasti compliance s dlhoročnými skúsenosťami z medzinárodných finančných aj nefinančných inštitúcií
- poradkyňa v oblasti nastavovania compliance procesov
- Cena bez DPH 375€
ÚHRADA A STORNO PODMIENKY
- Účasť na vzdelávacej aktivite podmienená úhradou účastníckeho poplatku vrátane DPH najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím vzdelávacej aktivity.
- Úhrada je možná bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o (ďalej len IBV): IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069, uvedením variabilného symbolu na zálohovej faktúre.
- Akékoľvek zrušenie účasti na vzdelávacej aktivite musí byť realizované v e-shope alebo e-mailom zaslaným na ibv@ibv-nbs.sk.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity viac ako 7 kalendárnych dní (najneskôr ôsmy kalendárny deň do 16:00) pred termínom jej začatia, zrušenie účasti z jeho strany je bezplatné. V tomto prípade, ak sa s účastníkom nedohodne na prevedenie zaplateného účastníckeho poplatku na úhradu inej vzdelávacej aktivity IBV, je IBV povinný vrátiť účastníkovi účastnícky poplatok, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený, do 14 kalendárnych dní od odhlásenia.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity v lehote 7 a menej kalendárnych dní pred termínom jej začatia, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený.
- V prípade ak sa účastník nezúčastní vzdelávacej aktivity z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ani na náhradný termín pre účasť na inej vzdelávacej aktivite IBV.
- Zastúpenie účastníka na vzdelávacej aktivite je možné.