AML: Ochrana pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti - pre začiatočníkov
Dátum
-
03.10.2025
-
12.12.2025
-
-
ÚČASTNÍCI
- povinné osoby v zmysle Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu
- zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií
- interní audítori a pracovníci pôsobiaci v oblasti boja proti podvodom
CIEĽ
Oboznámiť účastníkov školenia:- s formami a metódami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
- s indikátormi prania špinavých peňazí a typickými formami NOO vrátane možných scenárov pre nastavenie automatizovaného monitorovania potenciálnych NOO
- so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
- so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie
- s vybranými praktickými prípadmi prania špinavých peňazí a predikatívnymi trestnými činmi, ktoré legalizácii predchádzali
OBSAH
- definovanie pojmov, modelové prípady prania špinavých peňazí
- charakteristika foriem a metód prania špinavých peňazí
- indikátory a typické formy NOO
- možné scenáre pre nastavenie automatizovaného monitorovania potenciálnych NOO
- spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
- problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta
- zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
- pokračovanie v zákonnej úprave v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
- rozbor vybraných prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
- podvodné transakcie a postup pri ich riešení
- diskusia, otázky
LEKTOR
Ing. Daniel Gabčo
- špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti AML (finančná polícia)
- spoluautor zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- Cena bez DPH 350€
AML: Ochrana pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti - pre začiatočníkov
€430.50
ÚHRADA A STORNO PODMIENKY
- Účasť na vzdelávacej aktivite podmienená úhradou účastníckeho poplatku vrátane DPH najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím vzdelávacej aktivity.
- Úhrada je možná bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o (ďalej len IBV): IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069, uvedením variabilného symbolu na zálohovej faktúre.
- Akékoľvek zrušenie účasti na vzdelávacej aktivite musí byť realizované v e-shope alebo e-mailom zaslaným na ibv@ibv-nbs.sk.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity viac ako 7 kalendárnych dní (najneskôr ôsmy kalendárny deň do 16:00) pred termínom jej začatia, zrušenie účasti z jeho strany je bezplatné. V tomto prípade, ak sa s účastníkom nedohodne na prevedenie zaplateného účastníckeho poplatku na úhradu inej vzdelávacej aktivity IBV, je IBV povinný vrátiť účastníkovi účastnícky poplatok, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený, do 14 kalendárnych dní od odhlásenia.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity v lehote 7 a menej kalendárnych dní pred termínom jej začatia, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený.
- V prípade ak sa účastník nezúčastní vzdelávacej aktivity z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ani na náhradný termín pre účasť na inej vzdelávacej aktivite IBV.
- Zastúpenie účastníka na vzdelávacej aktivite je možné.