Interní a externí podvody ve finančních institucích - vyšetřování a dokazování
REGISTRÁCIA
(seminár je v českom jazyku)
Účastníci
Zaměstnanci bank a finančních institucí působící v oblasti:
- interních a externích podvodů (úvěrových, pojistných a leasingových podvodů)
- bezpečnosti
- interního auditu
- práce s klientem, kteří doporučují a schvalují obchody
Cieľ
- poskytnout praktické zkušenosti z vedení vyšetřování ve finančních institucích se zaměřením na retailové úvěrové podvody a organizované skupiny podvodníků (konkrétní příklady z praxe)
- seznámit se s efektivními nástroji prevence podvodů
- zdokonalit se ve vyšetřování podvodů
- osvojit si jak naplánovat a vést investigativní interview, jak hodnotit verbální a neverbální odpovědi a reakce
- naučit se jak proniknout do podstaty informací a jak být méně klamáni druhou stranou, zajistit a analyzovat důkazy
- seznámit se s komunikačními postupy používanými při vyšetřování za účelem „prolomení“ předpokládané lživé výpovědi (příklady metod výslechu z praxe)
Obsah
- Typologie podvodů a příčiny jejich vzniku ve finančních institucích
- Způsoby a nástroje prevence, detekce a vyšetřování podvodů ve finančních institucích
- Externí podvody – nejčastější typy klientských podvodů, páchaných ve finančních institucích
- trestné činy spojené se zpracováním hotovosti (padělání, krádeže)
- trestná činnost spojená s bezhotovostní formou plateb (platební karty, elektronické převody, šeky, padělání převodních příkazů)
- úvěrové podvody (spotřebitelské úvěry, komerční úvěry)
- zneužití bankovních dokumentů
- Krádež a padělání identity
- Interní podvody
- krádež, zpronevěra
- zneužití pravomocí vyplývajících z pracovních postavení zaměstnanců
- trestná činnost zaměstnanců ve formě spolupachatelství
- Podvody spojené se současnou finanční kriminalitou páchanou v kyberprostoru
- statistika o počtu útoků a škodách z posledních let v ČR
- nejčastější typy podvodů, jejich typické projevy a způsoby ochrany (vishing, phishing, smishing, spoofing, podvodné investice, reverzní inzertní podvod)
- Budoucí rizika, výzvy (využití AI nejen jako nástroje útoku ale i účinné prevence)
Lektor
JUDr. Petr Barák
- vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank
- dlouholeté zkušenosti z oblasti Fraud detection, Operational Risk a Business Continuity, Security a AML
Počet účastníkov
max. 12
Miesto konania
Bratislava / prezenčne
Rozsah
09:00 - 16:00
Dátum
20.05.2025 / variabilný symbol: 2521
Účastnícky poplatok
400 € bez DPH
492 € s DPH
ÚHRADA A STORNO PODMIENKY
- Účasť na vzdelávacej aktivite podmienená úhradou účastníckeho poplatku vrátane DPH najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím vzdelávacej aktivity.
- Úhrada je možná bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o (ďalej len IBV): IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069, uvedeným variabilného symbolu vybratej vzdelávacej aktivity.
- Akékoľvek zrušenie účasti na vzdelávacej aktivite musí byť realizované písomne alebo e-mailom zaslaným na ibv@ibv-nbs.sk.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity viac ako 7 kalendárnych dní (najneskôr ôsmy kalendárny deň do 16:00) pred termínom jej začatia, zrušenie účasti z jeho strany je bezplatné. V tomto prípade, ak sa s účastníkom nedohodne na prevedenie zaplateného účastníckeho poplatku na úhradu inej vzdelávacej aktivity IBV, je IBV povinný vrátiť účastníkovi účastnícky poplatok, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený, do 14 kalendárnych dní od odhlásenia.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity v lehote 7 a menej kalendárnych dní pred termínom jej začatia, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený.
- V prípade ak sa účastník nezúčastní vzdelávacej aktivity z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ani na náhradný termín pre účasť na inej vzdelávacej aktivite IBV.
- Zastúpenie účastníka na vzdelávacej aktivite je možné.
VIAC INFORMÁCIÍ
Barbora Budinská
T: 0915 942 352
E: barbora.budinska@ibv-nbs.sk
REGISTRÁCIA
(seminár je v českom jazyku)