AML: OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU VÝNOSOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI – POKROČILÍ
REGISTRÁCIA
Účastníci
- povinné osoby v zmysle Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií
- interní audítori a pracovníci pôsobiaci v oblasti boja proti podvodom
Cieľ
- oboznámiť účastníkov školenia so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
- priblíženie spôsobov ohlasovania neobvyklej obchodnej operácie (NOO) a realizáciou zdržania NOO vrátane riešenia ohlasovania opakovaných NOO
- vysvetlenie hodnotenia rizikovosti – prvky, opatrenia
- ukázať účastníkom vybrané praktické prípady prania špinavých peňazí a predikatívnymi trestnými činmi, ktoré legalizácii predchádzali
Obsah
- stručný úvod do problematiky
- zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
- indikátory a typické formy NOO vrátane možných scenárov pre nastavenie automatizovaného monitorovania potenciálnych NOO
- spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
- problematika ohlasovania opakovaných NOO
- vykonávanie starostlivosti o klienta
- hodnotenie rizikovosti klienta
- rozbor vybraných prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
- podvodné transakcie a postup pri ich riešení
- diskusia, otázky
Lektor
Ing. Daniel Gabčo
- špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti AML (finančná polícia)
- spoluautor zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Počet účastníkov
max. 12
Miesto konania
On-line
Rozsah
09:00 - 14:30
Dátum
29.11.2024 / variabilný symbol: 2413
31.01.2025 / variabilný symbol: 2504
Účastnícky poplatok
350 € bez DPH
420 € s DPH
ÚHRADA A STORNO PODMIENKY
- Účasť na vzdelávacej aktivite podmienená úhradou účastníckeho poplatku vrátane DPH najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím vzdelávacej aktivity.
- Úhrada je možná bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o (ďalej len IBV): IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069, uvedeným variabilného symbolu vybratej vzdelávacej aktivity.
- Akékoľvek zrušenie účasti na vzdelávacej aktivite musí byť realizované písomne alebo e-mailom zaslaným na ibv@ibv-nbs.sk.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity viac ako 7 kalendárnych dní (najneskôr ôsmy kalendárny deň do 16:00) pred termínom jej začatia, zrušenie účasti z jeho strany je bezplatné. V tomto prípade, ak sa s účastníkom nedohodne na prevedenie zaplateného účastníckeho poplatku na úhradu inej vzdelávacej aktivity IBV, je IBV povinný vrátiť účastníkovi účastnícky poplatok, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený, do 14 kalendárnych dní od odhlásenia.
- Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity v lehote 7 a menej kalendárnych dní pred termínom jej začatia, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ktorý bol za danú vzdelávaciu aktivitu uhradený.
- V prípade ak sa účastník nezúčastní vzdelávacej aktivity z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ani na náhradný termín pre účasť na inej vzdelávacej aktivite IBV.
- Zastúpenie účastníka na vzdelávacej aktivite je možné.
VIAC INFORMÁCIÍ
Lucia Maďarová
T: 0915 942 193
E: lucia.madarova@ibv-nbs.sk
T: 0915 942 193
E: lucia.madarova@ibv-nbs.sk
Barbora Budinská
T: 0915 942 352
E: barbora.budinska@ibv-nbs.sk
REGISTRÁCIA