Vedenie vyšetrovania podvodov v poisťovníctve
- Vzdelávanie
- Bankovníctvo a finančníctvo
- Interný audit
- Vedenie vyšetrovania podvodov v poisťovníctve
Cieľom 1–dňového kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi v oblasti profilovania páchateľov, rizikových klientov, prípravy vyšetrovania, vedenia vyšetrovania a dokumentovania vyšetrovania. I. časť podujatia sa venuje všeobecne teórií a odbornej stránke vyšetrovania podvodov, odprezentované informácie je možné využiť v akomkoľvek sektore. II. časť podujatia sa venuje konkrétnym prípadovým štúdiám v oblasti externých a interných podvodov v poisťovníctve.
Podujatie je vhodné pre vyšetrovateľov podvodov, compliance špecialistov, AML špecialistov, compliance právnikov, interných audítorov, kontrolórov poistných udalostí, forenzných špecialistov, poistných expertov a ďalších, ktorých uvedená problematika zaujíma alebo súvisí s výkonom ich pracovnej pozície v bankovníctve, poisťovníctve, finančníctve, telekomunikačných a iných službách.
1.Úvod - predstavenie
2.Podvod, analytika a databázy, podnety a zúčastnené strany
•Podvod (definícia, delenie, základné znaky, prieskumy).
•Analytika, vedenie a tvorba vlastných databáz a ich využívanie – vyťažovanie.
•Podnety a zúčastnené strany (vyšetrovateľ, páchateľ).
3.Vyšetrovanie
•Vyhodnotenie podnetu a plán vyšetrovania.
•Investigatívne interview – výsluch (príprava, vedenie a metódy výsluchu).
•Dokumentovanie výsluchu.
•Neverbálna komunikácia.
4.Prípadové štúdie
•Externý poistný podvod.
•Interný podvod.
•Organizovaná skupina.
•Tímová práca účastníkov kurzu na skutočnom prípade.
5.Vyhodnotenie kurzu
Účastníci získajú „Osvedčenie“ o absolvovaní na základe aktívnej účasti na podujatí.
1 deň
Bratislava