Vedenie vyšetrovania podvodov v poisťovníctve

Vedenie vyšetrovania podvodov v poisťovníctve

Ciele

Cieľom 1–dňového kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi v oblasti profilovania páchateľov, rizikových klientov, prípravy vyšetrovania, vedenia vyšetrovania a dokumentovania vyšetrovania. I. časť podujatia sa venuje všeobecne teórií a odbornej stránke vyšetrovania podvodov, odprezentované informácie je možné využiť v akomkoľvek sektore. II. časť podujatia sa venuje konkrétnym prípadovým štúdiám v oblasti externých a interných podvodov v poisťovníctve.

Účastníci

Podujatie je vhodné pre vyšetrovateľov podvodov, compliance špecialistov, AML špecialistov, compliance právnikov, interných audítorov, kontrolórov poistných udalostí, forenzných špecialistov,  poistných expertov a ďalších, ktorých uvedená problematika zaujíma alebo súvisí s výkonom ich pracovnej pozície v bankovníctve, poisťovníctve, finančníctve, telekomunikačných a iných službách. 

Obsah

1.Úvod - predstavenie

           

2.Podvod, analytika a databázy, podnety a zúčastnené strany

            •Podvod (definícia, delenie, základné znaky, prieskumy).

            •Analytika, vedenie a tvorba vlastných databáz a ich využívanie – vyťažovanie.

            •Podnety a zúčastnené strany (vyšetrovateľ, páchateľ).

 

3.Vyšetrovanie

            •Vyhodnotenie podnetu a plán vyšetrovania.

            •Investigatívne interview – výsluch (príprava, vedenie a metódy výsluchu).

            •Dokumentovanie výsluchu.

            •Neverbálna komunikácia.

           

4.Prípadové štúdie

            •Externý poistný podvod.

            •Interný podvod.

            •Organizovaná skupina.

            •Tímová práca účastníkov kurzu na skutočnom prípade.

           

5.Vyhodnotenie kurzu

            Účastníci získajú „Osvedčenie“ o absolvovaní na základe aktívnej účasti na podujatí.

Lektori

Termín

1 deň

Miesto

Bratislava