Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a dokazovania

Interné a externé podvody vo finančných inštitúciách, spôsob ich vyšetrovania a dokazovania

Ciele

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia vyšetrovania vo finančných inštitúciách so zameraním na retailové úverové podvody a organizované skupiny podvodníkov, uviesť konkrétne príklady z praxe, predstaviť efektívne nástroje prevencie podvodov, zdokonaliť sa vo vyšetrovaní podvodov.

Zároveň účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa ako preniknúť do podstaty informácií a ako byť menej klamaní druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód vypočúvania používaných v praxi.

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Obsah seminára

  • Typológia podvodov a príčiny ich vzniku vo finančných inštitúciách
  • Spôsoby a nástroje prevencie, dokazovanie a vyšetrovanie vo finančných inštitúciách
  • Externé podvody – najčastejšie typy klientskych podvodov páchaných vo finančných inštitúciách
    • trestné činy spojené so spracovávaním hotovosti
    • trestná činnosť spojená s bezhotovostnými transakciami
    • úverové podvody
    • zneužitie bankových dokumentov
    • krádež a falšovanie identity
    • podvody v oblasti sociálneho inžinierstva (phishing, whaling, pharming..)
    • podvody spojené s kybernetickou kriminalitou
  • Interné podvody
    • krádež, sprenevera
    • zneužitie právomoci zamestnancov
    • trestná činnosť zamestnancov vo forme spolupáchateľstva
  • Trestná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti
    • prepadnutie pobočiek bánk a ATM
    • riadenie fyzickej bezpečnosti (organizačné usporiadanie, bezpečnostné technológie, spolupráca medzi bankami..)

Lektori

odborník v danej oblasti

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719