NBS A IBV NBS KONFERENCIA

"ANTI-MONEY LAUNDERING":

ČO PRINÁŠA

nová AML/CFT legislatíva?



REGISTRÁCIA

Registračný formulár

Účastníci

  • compliance manažéri a špecialisti bánk a finančných inštitúcií ( ako napr. poisťovní, správcovských spoločností, DDS, obchodníkov s cennými papiermi, platobných inštitúcií)
  • advokáti, účtovníci, daňoví poradcovia, audítori
  • ďalšie povinné osoby podľa zákona č. 297/2008 Z.z.

Cieľ

  • oboznámiť účastníkov s novou legislatívou AML/CFT v EÚ a na Slovensku
  • predstaviť nástroje a procesy pre efektívne monitorovanie AML/CFT rizík súvisiacich skryptoaktívami

PROGRAM

9:00 - 9:15

Otvorenie konferencie

9:15 – 10:30

Nová legislatíva EÚ pre oblasť AML/CFT:

  • SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/1640 (6AML smernica) – zlepšenie vnútroštátnych AML/CFT systémov členských krajín EÚ
  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/1620 (Nariadenie o AMLA) - vytvorenie harmonizovaného a integrovaného výkonu AML dohľadu na úrovni EÚ,
  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/1624 (single rulebook) – jednotný súbor pravidiel pre AML/CFT (prínos pre súkromný sektor, eliminácia rozdielov v legislatíve členských krajín)
  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1113 (travel rule) – účinný nástroj k zvýšeniu transparentnosti a vysledovateľnosti prevodov fin. prostriedkov a kryptoaktív

10:30 - 10:45
Prestávka

10:45 - 12:00
Novela AML zákona, prečo vznikla a aké sú jej dôsledky

12:00 - 13:00
Obedná prestávka

13:00 - 13:45
Kryptoaktíva ako výzva a príležitosť:

  • poskytovanie služieb kryptoaktív včera, dnes a zajtra
  • ako regulácia zužuje priestor pre nelegálne aktivity s kryptoaktívami
  • tradičné finančné inštitúcie a kryptoaktíva

13:45 - 14:00
Prestávka

14:00 - 14:45
Nástroje a procesy pre efektívne monitorovanie AML/CFT rizík súvisiacich s kryptoaktívami:

  • koniec de-riskingu, alebo vedenie účtov pre klientov zo sektora kryptoaktív
  • nástroje na analýzu blockchainu a ako ich efektívne využiť
  • praktické rady na zavedenie účinných AML/CFT postupov pre segment kryptoaktív

14:45 - 15:00
Záver

SPÍKRI
Soňa Popper Tóthová,
vedúca oddelenia dohľadu AML,
Národná banka Slovenska

Daniel Leskovský,
hlavný metodik AML, oddelenie dohľadu AML,
Národná banka Slovenska

Csilla Szomolaiová,
hlavná inšpektorka dohľadu AML, oddelenie dohľadu AML,
Národná banka Slovenska

Mária Sučanová,
starší referent špecialista oddelenia kontroly povinných osôb,
finančná spravodajská jednotka, Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR

Peter Pénzeš,
vedúci oddelenia kryptoaktív a inovácií,
Národná banka Slovenska

Boris Suchovský,
hlavný inšpektor dohľadu, oddelenie kryptoaktív a inovácií,
Národná banka Slovenska

Počet účastníkov

max. 100

Miesto konania

Falkensteiner Hotel Bratislava / prezenčne

Rozsah

09:00 - 15:00

Dátum

29.10.2024 / variabilný symbol: 2404

Účastnícky poplatok
280 € bez DPH
336 € s DPH

(účastnícky poplatok zahŕňa účasť na konferencii, občerstvenie, obed, nealkoholické nápoje, káva, čaj)

ÚHRADA A STORNO PODMIENKY

  • Účasť na konferencii je podmienená úhradou účastníckeho poplatku vo výške 336 € (vrátane DPH) do 21.októbra 2024bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. (ďalej len IBV): IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069, uvedeným variabilného symbolu 2404.

  • Akékoľvek zrušenie účasti na konferencii musí byť realizované písomne alebo e-mailom zaslaným na ibv@ibv-nbs.sk.
  • Ak sa účastník písomne odhlási z konferencie do 21. októbra 2024 o 16:00 hod., zrušenie účasti z jeho strany je bezplatné. V tomto prípade, ak sa s účastníkom nedohodne na prevedenie zaplateného účastníckeho poplatku na úhradu inej vzdelávacej aktivity IBV, je IBV povinný vrátiť účastníkovi účastnícky poplatok, ktorý bol uhradený, do 14 kalendárnych dní od odhlásenia.
  • Ak sa účastník písomne odhlási zo vzdelávacej aktivity neskôr ako 21. októbra 2024 o 16:00 hod., nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ktorý bol uhradený.
  • V prípade ak sa účastník nezúčastní konferencie z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, ani na náhradný termín pre účasť na inej vzdelávacej aktivite IBV.
  • Zastúpenie účastníka na konferencii je možné.

VIAC INFORMÁCIÍ


Lucia Maďarová
T: 0915 942 193
E: lucia.madarova@ibv-nbs.sk


Barbora Budinská
T: 0915 942 352
E: barbora.budinska@ibv-nbs.sk


REGISTRÁCIA

Registračný formulár

BANKOVNÍCTVO A FINANCIE

Odborné vedomosti a zručnosti pre profesionálov finančného sektora

  • relevantný obsah
  • poprední lektori
  • rozmanité vzdelávacie aktivity
Vzdelávacie aktivity