Prevencia zamestnaneckých podvodov – lekcie z podnikovej sféry

Prevencia zamestnaneckých podvodov – lekcie z podnikovej sféry

Ciele

Predstaviť efektívne nástroje prevencie podvodov, ktoré umožňujú účinne odhaľovať a zároveň minimalizovať riziko vzniku podvodného konania v organizácii. Na príklade globálnej skupiny spoločností predstaviť prístup manažmentu spoločnosti, využívanie jednotlivých prevenčných nástrojov a poskytnúť praktické skúsenosti z vytvorenia a využívania prevenčného systému. Pomocou štatistických údajov poukázať na význam riadenia rizika podvodov a porovnať stav na Slovensku so zahraničím. 

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance a ďalší zamestnanci, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Obsah seminára

  • Prečo potrebujeme kontrolný systém proti podvodom?
    • podvody – definícia, mýty a fakty
    • pojem prevencie
    • základné piliere prevencie
    • etika
  • Je realita naozaj tak zlá?
    • výsledky prieskumu o výskyte podvodov na Slovensku - porovnanie s inými krajinami
  • úloha štatutárnych orgánov a manažmentu v prevencii podvodov
  • ako na podvody – nástroje detekcie a prevencie podvodov
    • Fraud Risk Assessment
    • Backgroundcheck – získanie a preverovanie informácií o subjektoch
    • Pre – employment screening nových zamestnancov
    • testovanie transakčných portfólií a vyhľadávanie neštandardnosti
    • Whistle – blowing
    • vzdelávanie zamestnancov
    • kultúra prevencie podvodov
    • interné kontroly proti podvodom
  • odporúčania na zlepšenie kontrolného systému
  • praktický príklad – funkčný systém kontrol proti podvodom v globálnom podniku
  • zmysel kontrolného systému
    • existencia podvodov
    • minimalizácia škôd
  • postoj majiteľov a manažmentu ku kontrolnému systému
  • potvrdenie platnosti
    • podvody v praxi
    • odhalenie
    • vyšetrovanie
  • aplikácia
    • Ako dobre rozumiete svojmu podnikaniu?
    • Pro-aktívnosť v prevencii a odhaľovaní podvodov
    • Kultúrna diverzifikácia
    • Zamestnanci ako súčasť kontrolného systému
    • Rola interného auditu vo funkčnom systéme interných kontrol
    • Pridaná hodnota interného audítora
    • Genéza kontrolného systému
    • Spolupráca so špecialistami – Viete čo potrebujete?

Lektori

špecialisti z danej problematiky z Českej republiky 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538