IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Odhaľovanie a vyšetrovanie zamestnaneckých podvodov (Forenzný audit v organizácii)  

Odhaľovanie a vyšetrovanie zamestnaneckých podvodov (Forenzný audit v organizácii)

Účastníci

Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance a ďalší zamestnanci, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Cieľ

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia forenzných auditov v nefinančných spoločnostiach a aplikovať tieto skúsenosti a znalosti na prostredie finančných inštitúcií. Popísať základné charakteristiky podvodov, predstaviť nástroje a postupy na detekciu a prevenciu podvodov a uviesť odporúčania k efektívnemu vedeniu vyšetrovania podvodov. 

Obsah seminára

  • definícia podvodov v legislatíve a judikatúre - charakteristika podvodu, škody, trestu
  • príčiny vzniku zamestnaneckých podvodov
  • príznaky existencie zamestnaneckých podvodov
  • schémy zamestnaneckých podvodov
  • postupy vyšetrovania podvodov
    • základné informácie
    • plánovanie a stanovenie cieľov vyšetrovania
    • získavanie dôkazov
    • uskutočňovanie pohovorov
    • písanie správy
    • dáta a informácie
    • forenzné techniky a nástroje
    • odporúčania na efektívne vyšetrovanie
  • postupy po identifikácii podvodu
    • výsledky vyšetrovania a odporúčania právneho riešenia
    • súkromne
    • právne a trestno – právne
    • súdne konanie (určovacie žaloby, vydanie veci)
    • vymáhanie škody
  • zodpovednosť zamestnancov a štatutárnych orgánov
  • dôsledky porušenia zodpovednosti zamestnancov a štatutárnych orgánov
  • prípadová štúdia - konkrétny prípad vyšetrovania podvodov
    • stav firmy v priebehu podvodných aktivít
    • ako prebiehal podvod
    • indikátory podvodu
    • popis schém
    • vyšetrovacie postupy
    • prístup vlastníka a manažmentu
    • príklady porušenia kľúčových povinností/ zodpovedností zamestnancov a štatutárnych orgánov
    • výsledok vyšetrovania
    • dôsledky a dopady na manažment a zamestnancov

Lektori

špecialisti z danej problematiky z Českej republiky 

Dĺžka trvania

1 deň 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail