Najnovšie trendy v podvodoch z bankovej praxe
- Vzdelávanie
- Bankovníctvo a finančníctvo
- Interný audit
- Najnovšie trendy v podvodoch z bankovej praxe
Oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v podvodoch. Poukázať na najčastejšie používané opatrenia a porovnanie ich účinnosti vo vzťahu k odhaleniu podvodu. Predstaviť význam riadenia rizika podvodov a porovnať stav na Slovensku so zahraničím. Na reálnych príkladoch podvodov z bankového sektoru vysvetliť motívy k spáchaniu podvodu. Ukázať nastavenie prevencie a detekcie podľa jednotlivých skutočných podvodov.
Interní audítori vo finančných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu a detekciu podvodov, manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov (najmä úverových), aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.
1. Podvod - všeobecný úvod do problematiky.
2. Najnovšie trendy v podvodoch
3. Reálne príklady z bankovej praxe
4. Reálne príklady z praxe – návrh prevenčných opatrení
5.Reálne príklady z praxe – návrh detekčných opatrení
6. Otázky a diskusia
Tomáš Mihóčik vedie oddelenie Deloitte Risk Advisory na Slovensku a má desaťročnú prax vo forenznej oblasti. Má praktické skúsenosti s vyšetrovaním rôznych prípadov podvodu, korupcie a neetického správania nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy a USA. Pomáhal tiež pri zavádzaní preventívnych opatrení proti podvodom a compliance programov. Je členom Asociácie autorizovaných účtovníkov (FCCA) a Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (ACFE) v USA.
Lenka Ďurišová pracuje v bankovníctve 14 rokov, posledných 6 rokov sa venuje Compliance a AML.V rámci agendy bola zodpovedná za manegent rizik, spolupracovala na nastavovaní fraud detection, assessment efektivity a spolunastavenie operačných rizik v bankách. Zúčastnila sa niekoľkých auditov regulátora, vrátane agendy fraudov.
1deň
Bratislava
registrácia: 8.45-9.00 hod.
školenie:9.00-16.00 hod.
Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.
Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný
symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069
Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.
Zastúpenie účastníka je možné.
V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.