IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Interný audit / Forenzný audit - nástroj na detekciu podvodov
Forenzný audit - nástroj na detekciu podvodov
Účastníci
Interní audítori vo finančných inštitúciách, špecialisti na riadenie operačných a kreditných rizík, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance.
Cieľ
Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia forenzných auditov v nefinančných spoločnostiach a aplikovať tieto skúsenosti a znalosti na prostredie finančných inštitúcií. Popísať základné charakteristiky podvodov, predstaviť nástroje a postupy na detekciu a prevenciu podvodov a uviesť odporúčania k efektívnemu vedeniu vyšetrovania podvodov.
Obsah seminára
- koncepcia a postupy forenzného auditu
- konkrétne príklady podvodov
- interný podvod vo finančnej inštitúcii
- klientske podvody
- forenzné techniky a nástroje
- vyhľadanie neštandardností vo finančných výkazoch klientov (subjektov)
- vyšetrovanie pozadia subjektov
- vyhľadávanie prepojení medzi subjektmi
- dátová analýza a vyhľadávanie neštandardných transakcií v portfóliu
- preverenie dokumentácie
- vedenie rozhovorov
- zdroje dát a informácií
- druhy dostupných elektronických údajov
- charakteristika požadovanej dokumentácie
- výber vzorky na testovanie
- spracovanie a analýza dát
- vybrané podvodné schémy
- príznaky výskytu podvodov
- oblasti využitia forenzného auditu vo finančnej inštitúcii
- postupy po identifikácii podvodu
- odporúčania pre efektívne odhaľovanie podvodov
- nástroje na prevenciu podvodov
- štatistiky podvodného konania
Lektori
Dĺžka trvania
1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.)
Garant
Ing. Monika Kovácsovátel.: 02/5787 3538
e-mail:
Katalóg kurzov 2017
Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg.
Povedali o nás...
"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac)
Prihláška na podujatia
Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC.
European Banking & Financial Services Training Association
Inflačný ostrov
Ako vplýva inflácia na ekonomiku?
Certifikát kvality
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb.
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008.
Kontaktné údaje
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika
IČO: 42166373
DIČ: 2022730369
telefón
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538
fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail